Partner in Compliance

Contact, telefoonnummer, adres & vestigingen.

Partner in Compliance is gespecialiseerd in projecten op het gebied van Transactiemonitoring (TM) en Customer Due Diligence (CDD). Verder is Partner in Compliance dé inhoudelijke partij op het gebied van Compliance, onder andere waar het advisering en external Compliance-activiteiten voor de financiële markt betreft. TM omvat het monitoren van ongebruikelijke transacties, waarbij deze worden geanalyseerd en verder onderzocht. CDD is het (periodiek) onderzoek doen naar bestaande en/of nieuwe klanten. Op onze website vind je verdere informatie over onze expertises: