Vacature Senior KYC Analist - Amsterdam

Amsterdam

Yacht
  • Yacht
  • HBO of hoger
  • Senior niveau
  • Vast contract
  • 36 uur
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Beschrijving vacature

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Als Analist Know Your Client (KYC) voor onze zakelijke klanten (Commercial Banking, of wel CB) kom je te werken binnen één van de onderdelen van DFC. Het KYC center (on‐ & offshore) voor CB is verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Zowel bij het aangaan van een klantrelatie, als periodieke reviews. Dit kan er ook toe leiden dat, als een klant geldende regel‐ en wetgeving overtreedt, we afscheid van hem / haar wensen te nemen. Als KYC Analist is het aan jou de taak om kwalitatieve analyses uit te voeren die juist, reconstrueerbaar en consistent zijn. Hiermee draag je bij aan het optimaliseren van onze klantdossiers. Jij bent een belangrijke schakel om te voorkomen dat klanten bankrekening(en) gebruiken t.b.v. witwassen en/of terrorismefinanciering, waardoor je bijdraagt aan de purpose van ABN AMRO; ‘Banking for better, for generations to come’. Naast het schrijven van analyses, wordt van jou ook een actieve rol verwacht in het continue verbeteren van de gehele keten, om zo processen te optimaliseren.

lees meer

Gestelde eisen

• HBO of WO denk niveau;

• Je bent maatschappelijk betrokken;

• Je hebt tenminste 2

‐3 jaar werkervaring, waarin ten minste meerdere jaren op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;

• Je bent snel in staat complexe materie je eigen te maken waarbij Nederlandse juridische rechtsvormen (o.a. Stichting, Vereniging, Maatschap, Eenmanszaak, etc.) je bekend voorkomen;

• Je bent in staat om verbanden te leggen van risico’s die je detecteert in het klantdossier en zorgt voor een goede afweging;

• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses te schrijven die doelgericht zijn;

• Je hebt ervaring in het werken met off shore outsourcing;

• Ervaring in het voeren van gesprekken in het Engels met je directe collega’s en andere partijen in het proces;

• Je bent in staat om volledig remote te werken waarbij je het niet erg vindt om digitaal te communiceren met je collega’s. Tot nadere berichtgeving werken alle collega’s vanuit huis.

lees meer

Extra informatie Arbeidsvoorwaarden
  • Uitstekend salaris;
  • Jaarcontract bij Yacht;
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
  • Pensioenregeling;
  • Persoonlijk opleidingsbudget;
  • Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; 
  • Persoonlijke coaching & HR begeleiding;
  • Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; 
  • Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;
  • Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).

lees meer

Bedrijfsomschrijving

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennis netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals èn dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.

Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze verschillende functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

lees meer

Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare Vacatures Analist in Amsterdam