Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma Soest • Yacht

Vacatureomschrijving

Jij & jouw functie

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden

• Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
• Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Functie-eisen

Jij & jouw talent

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
• Minimaal 8 tot 12 maanden werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit of CDD/KYC;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Meeveren in veranderende situaties.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je ontvangt een jaar of vast contract bij Yacht voor 32-36 uur per week. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:

• Bruto salaris tussen €3.400 en €4.045 o.b.v. een 36-urige werkweek (afhankelijk van ervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar obv 40 uur
• Goede pensioenregeling, vanaf je eerste werkdag;
• Thuiswerken & €750 om je thuiswerkplek in te richten;
• Reiskostenvergoeding (OV of KM);
• Thuiswerkvergoeding;
• Werken op één van de YACHT kantoren als je daar behoefte aan hebt;
• 100% doorbetaling, gedurende jouw arbeidsovereenkomst, ongeacht of je via ons op een opdracht werkt;
• Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt van Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen;
• Jaarlijks €3500,- opleidingsbudget. Vrijheid dit zelf te besteden in de online portal, pas vanaf €500 een opleidingsovereenkomst;
• Onderdeel van landelijk netwerk van 100+ Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau;
• Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling.

Bedrijfsomschrijving

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van 100+ Compliance & Risk professionals én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het CDD/KYC vakgebied.Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken. Deze vervolgstappen kun je uitoefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!