Transactie Monitoring Analist, ICS, International Card Services Diemen • Randstad

Vacature in het kort

Volledige vacaturetekst

Stap in de wereld van compliance en ontdek de rol van Transactie Monitoring Analist bij ICS. Als Transactie Monitoring Analist vervul je een essentiële en uitdagende functie binnen de financiële sector. Jij bewaakt het financiële systeem en helpt witwassen, fraude en terrorismefinanciering voorkomen. Met jouw scherpe blik en analytisch vermogen draag je dagelijks bij aan een veilige en integere financiële wereld.

• hybride werken: vanuit huis of kantoor
• 36 uur per week (4x9 uur mogelijk)
• jouw ontwikkeling en groeipotentie staan centraal
• Werken bij International Card Services
• uurtarief van € 18,94 bruto per uur
• een contract met kans op verlenging

Als transactie monitoring analist ben je scherp, zelfstandig en analytisch. Je doorziet complexe fraudeconstructies en herkent risico’s. Ook weet je wanneer je een melding bij de FIU moet doen. Je werkt nauwkeurig, stelt prioriteiten en streeft altijd naar kwaliteit.

Verder:

• je beschikt over een HBO/WO diploma met een relevante studierichting;
• je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en in geschrift;
• je hebt ervaring met klantcontact of schroomt niet om met klanten te bellen;
• je bent bereidt minimaal 2 hele dagen per week op kantoor in Diemen te werken;
• je bent per 1 augustus 2025 beschikbaar;
• je hebt vanaf augustus t/m eind september niet meer dan 1 week vakantie gepland.

Jouw taken als transactie monitoring analist zien er als volgt uit:

• je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag;
• je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk;
• naast het uitvoeren van je eigen analyses, geef je ook feedback op inhoudelijk vlak aan collega’s;
• je bent samen verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel individueel als teamniveau;
• je ondersteunt collega’s en geeft intern advies over het mitigeren van risico’s. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten;
• indien nodig geef je, na contact met de klant, het advies om een melding te maken bij de FIU;

Op de afdeling CDD/AML werk je in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. De afdeling is in ontwikkeling, gericht op gezamenlijke doelen en resultaatgerichtheid. Je krijgt alle ruimte om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen.

Op de afdeling controleert men autorisaties en signaleert afwijkingen in transacties. Dit kan wijzen op witwassen, terrorismefinanciering, sanctierisico's, omkoping, corruptie of fiscale fraude. ICS heeft een wettelijke plicht om transacties te monitoren volgens de Wwft.

• de tweeweekse inwerkperiode vindt op kantoor plaats en omvat presentaties en oefencasussen. Daarna start je zelfstandig met dossiers onder 100% controle in je team.
• je ontvangt een internet- en thuiswerkvergoeding;
• je bouwt vakantiedagen 8,33% en pensioen op.

Laat deze kans niet aan je neus voorbij gaan! Reageer nu door op de knop ‘Solliciteren’ te klikken. Upload je CV en vergeet niet een korte, persoonlijke motivatie achter te laten.