FEC Analist -Senior | Special Cases Utrecht • Finance Club

Vacature in het kort

Volledige vacaturetekst

Ben jij een ervaren FEC-professional met een scherp oog voor complexe klantstructuren, integriteitsrisico’s en atypische transactiepatronen? Voor een grote Nederlandse bank zijn wij op zoek naar een Senior FEC Analist – Special Cases, die zich wil vastbijten in de meest risicovolle dossiers. In deze rol werk je zelfstandig aan diepgaande onderzoeken binnen een high-impact omgeving, waar jouw expertise het verschil maakt in het beheersen van financiële criminaliteit. Klinkt dit als jouw volgende uitdaging? Lees dan snel verder.

Als Senior FEC Analist – Special Cases ben jij verantwoordelijk voor de behandeling van klantdossiers met een hoog tot zeer hoog risico. Deze dossiers vallen buiten het reguliere CDD-domein en vragen om gespecialiseerde kennis, analytisch vermogen en besluitvaardigheid. Je werkt in een multidisciplinair team binnen een speciaal ingericht domein dat zich richt op integriteitsrisico’s zoals TBML, fiscale integriteit en corruptie. Je voert zelfstandig analyses uit van A tot Z: van scoping tot rapportage en van klantcontact tot managementadvies. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw dossiers en speelt een coördinerende rol bij afstemming met andere experts.

Jouw kerntaken:

• Uitvoeren van diepgaande analyses van complexe klantstructuren, transacties en netwerken met verhoogd integriteitsrisico.
• Bepalen van risico’s en het formuleren van passende beheersmaatregelen, inclusief rapportage en opvolging.
• Voeren van klantgesprekken, ook in lastige situaties, en zelfstandig afhandelen van dossiers van A tot Z.
• Coördineren van afstemming met interne en externe stakeholders, zoals specialisten en managementcomités.
• Presenteren en verdedigen van bevindingen richting (senior) management en bijdragen aan procesverbetering.

Je bent analytisch sterk, communicatief vaardig en gedijt goed in een omgeving waar risico-inschattingen niet zwart-wit zijn. Je weet in complexe en gevoelige situaties goed onderbouwde keuzes te maken en beschikt over het vermogen om langdurige, diepgaande onderzoeken met zorgvuldigheid en overtuigingskracht te begeleiden.

Wat breng jij mee:

• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in economie, rechten of criminologie.
• Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring in het FEC-domein met focus op complexe klantgroepen en integriteitsrisico’s.
• Diepgaande kennis van CDD-onderwerpen zoals TBML, sancties, fiscale integriteit, corruptie en offboarding.
• Aantoonbare schrijfervaring in FEC-analyse en het vermogen complexe informatie gestructureerd te verwerken.
• Sterk analytisch vermogen om patronen en risico’s te herkennen en deze te vertalen naar concrete acties.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Besluitvaardigheid en overtuigingskracht bij het presenteren van risicoanalyses aan stakeholders.
• Ervaring met projectmatig werken; kennis van projectmanagement is een pré.
• Certificering zoals ACAMS of Leergang Compliance Professional is een pluspunt.

• Een goed startsalaris van €5.500 tot €6.500  bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Hybride werken;
• Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
• Mogelijkheid referral bonus (€1.000 per aangedragen professional die start op opdracht);
• Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart; 
• Thuiswerkvergoeding  en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.