Vacatures Tactisch analist (fiscale fraude) FIOD Eindhoven • Belastingdienst

Als tactisch analist fiscale fraude werk je direct samen met de accountmanagers fiscaal om signalen en datasets te veredelen en op te werken naar opsporingsonderzoeken. Door fiscale structuren en criminele processen te analyseren breng je de strafbare feiten en de keten van betrokkenen in kaart en geef je structuur aan het opwerken van opsporingsonderzoeken en -projecten. Ook adviseer je over ontwikkelingen die uit verschillende onderzoeken naar voren komen. Je organiseert brainstormsessies om nieuwe ideeën over een vraagstuk te genereren. De uitkomsten daarvan kunnen de basis zijn van een hypothese- en scenario-analyse. Met hypotheses en scenario’s breng je alle mogelijkheden in kaart over wat er is gebeurd en hoe dit heeft plaatsgevonden. Je toetst hypotheses en scenario’s door deze met aanvullende informatie te falsificeren of valideren, zowel binnen complexe fiscale strafrechtelijke onderzoeken als over meerdere strafrechtelijke onderzoeken heen. Je vervult de spilfunctie voor het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden opsporingsgegevens en bent een belangrijke schakel in het voeden van opsporingsteams met nieuwe opsporingsonderzoeken en -projecten. Ook analyseer je welke informatie uit signalen en opsporingsonderzoeken van belang is voor belastingheffing door de Belastingdienst. Daarnaast ben je betrokken bij de analyse van verdachte transacties voor de opwerking van witwasonderzoeken en het duiden van fiscale aspecten die relateren aan verdachte transacties.

Je maakt analyses voor overkoepelende intelligence beelden en werkt mee aan het beschrijven van fiscale frauderisico’s en -fenomenen. De door jou genereerde informatie levert inzichten op die gebruikt worden voor het opstellen van handhavingsplannen door de Belastingdienst en het bepalen van de inzet van het strafrecht binnen de handhavingsmix. Je levert ook bijdragen aan fenomeenbehandelplannen en plannen van aanpak om fiscale criminaliteit te bestrijden.