KYC Analist Medior

Voor een grote bank in Utrecht is een KYC Analist Medior gezocht. In deze rol draag je bij aan veilig bankieren door financieel-economische criminaliteit te helpen signaleren en ervoor te zorgen dat de organisatie alleen zaken doet met integere klanten. Je onderzoekt en actualiseert de meest risicovolle KYC-dossiers en zorgt dat klantdossiers compleet, actueel en goed onderbouwd zijn.

Je werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van informatie via deskresearch en klantcontact, het onderzoeken, analyseren en beoordelen van integriteits- en KYC-risico’s en het opstellen van een volledig risicoprofiel inclusief analyses en conclusies. Bij onduidelijkheden neem je (veelal telefonisch) contact op met de klant om aanvullende informatie uit te vragen. Je legt bevindingen vast, neemt beslissingen over risico’s en mogelijke vervolgstappen en werkt samen in een team waarin sparren en kennisdelen belangrijk is.

Je komt te werken binnen een afdeling die verantwoordelijk is voor klantintegriteit in de eerste lijn. Er is ondersteuning via onboarding, een inwerktraject en opleidingsmogelijkheden zoals e-learnings, webinars en periodieke trainingen gericht op het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Gevraagd wordt iemand die grondig analyseert, zorgvuldig en nauwkeurig werkt, prioriteiten kan stellen en verantwoordelijkheid neemt. Je hebt aantoonbare kennis van Wwft en klantintegriteit, kunt hoofd- en bijzaken scheiden, durft knopen door te hakken en weet goed om te gaan met klanten die weerstand kunnen bieden. Je bent zelfstandig, maar levert ook een actieve bijdrage aan teamdoelstellingen en neemt een proactieve voorbeeldrol. Daarnaast kun je KYC-risico’s kort en bondig formuleren, goed samenvatten en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Eisen: hbo of wo werk- en denkniveau en 2-4 jaar relevante ervaring als KYC-analist binnen een bank. Je hebt affiniteit met het coachen van minder ervaren analisten en vindt het interessant om betrokken te zijn bij projecten die de kwaliteit van onderzoeken verder verbeteren. Er wordt hybride gewerkt.