AML Coördinator Nederland - Nieuwegein

Ben jij een analytische professional met een scherp oog voor risico’s, integriteit en wet- en regelgeving? Wil je een belangrijke rol spelen in het waarborgen van een sterke compliance cultuur binnen een internationale financiële organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou.

• Je analyseert compliance-risico’s en houdt toezicht op de prestaties en rapportering omtrent de stand van zaken en, waar nodig, de risico beperkende maatregelen;
• Je ondersteunt het lokale management bij het opnemen en uitvoeren van zijn verantwoordelijkheid voor het invoeren en handhaven van een doeltreffend compliance programma op bedrijfsniveau, in overeenstemming met de vereisten van het compliance programma van het bedrijf en de lokale wet- en regelgeving;
• Je creëert AML-bewustzijn binnen de organisatie;
• Je draagt bij aan het verkrijgen van de steun en medewerking van zowel management als medewerkers;
• Je implementeert risico gebaseerde controleprocedures;
• Je zorgt voor permanente en doeltreffende communicatie en opleidingen over compliance voorschriften voor zowel interne stakeholders als externe zakenpartners. Deze verantwoordelijkheden vertaal je in de praktijk naar de volgende kerntaken.

Jouw voornaamste taken:

• Je communiceert, adviseert en biedt begeleiding omtrent verplichtingen op het vlak van compliance en integriteit;
• Je stelt, in samenwerking met de andere AML-teamleden, de opleidingsbehoeften vast en ontwikkelt een lokaal opleidingsplan op basis van het centrale IL-opleidingsplan. Je onderhoudt contact met het lokale management, de DCO/RCO en de centrale IL/C-afdelingen over de implementatie ervan,
• zodat alle betrokken medewerkers opleidingen kunnen volgen met oog voor de bedrijfsnormen.
• Je organiseert risicogerichte opleidingen (hefboomwerking) en zorgt voor de nodige documentatie;
• Je houdt toezicht op de efficiënte werking van het compliance managementsysteem en rapporteert hierover aan de AMLCO en het lokale management;
• Je ondersteunt actief het Customer Onboarding-, Customer Relationship Monitoring- en Customer Offboarding-proces: KYC; Customer Due Diligence; Enhanced Customer Due Diligence; Transaction Monitoring;
• Voorbereiding van een Suspicious Activity Report / Suspicious Transaction Report;
• Je analyseert mogelijke trends in de markt die leiden tot een verhoogd witwasrisico of een verhoogd risico op fraude en rapporteert hierover aan de lokale AMLCO en het lokale management;
• Je monitort en faciliteert de integriteit, de naleving en - waar nodig - saneringsmaatregelen en rapporteert hierover. Je verzamelt en analyseert compliance kwesties en -trends en biedt een beknopt overzicht op entiteitsniveau aan de AMLCO en het lokale management;
• Je ondersteunt en controleert de jaarlijkse en doorlopende analyses van compliance-risico’s op bedrijfs- of entiteitsniveau (SIRA);
• Je neemt deel aan vergaderingen en opleidingen inzake AML/CFT en fraude;
• Je coördineert de compliance activiteiten samen met de AMLCO en het lokale management.

Opleiding

• Je hebt een hoger of gelijkwaardig diploma in management/rechten, of bent gelijkwaardig door ervaring;
• Je beschikt over de nodige kennis en ervaring op het gebied van AML, interne audits, compliance, bedrijfscontroles of vergelijkbare disciplines;
• Je beschikt over adequate kennis van de toepasselijke internationale en lokale wetgeving (anticorruptie, antiwitwaswetgeving en compliancevoorschriften), sanctielijsten, andere relevante regelgeving en algemeen aanvaarde CMS-kaderovereenkomsten;
• Ervaring met AML/CFT en GDPR is een pluspunt;
• (AML) Je hebt kennis van de toepasselijke internationale wetgeving (4th, 5th en 6th EU AML Directive) en nationale wetgeving (Wwft).

Ervaring

• Je hebt bij voorkeur 3 tot 5 jaar ervaring in een bedrijfsomgeving en beschikt hierdoor over voldoende senioriteit om invloed uit te oefenen en geloofwaardigheid uit te stralen binnen de organisatie;
• Je beschikt over een aantoonbare integriteit binnen de entiteit/bedrijfseenheid en over gedetailleerde kennis van relevante interne beleidslijnen en richtlijnen;
• Je hebt ervaring in een compliancefunctie of een aan compliance gerelateerde functie, evenals in het adviseren van internationaal opererende ondernemingen;
• (RC DMO) Je hebt ervaring met reglementaire compliancevoorschriften die worden opgelegd door lokale toezichthoudende autoriteiten binnen de financiële sector/bankwezen.

Specifieke kennis

• Je bent vloeiend in woord en geschrift in het Nederlands en het Engels. Kennis van Frans en/of Duits is een pluspunt;
• Je kunt uitdragen zoals uiteengezet in de relevante beleidslijnen en codes en zorgt ervoor dat deze consequent worden toegepast binnen de lokale entiteit;
• Je beschikt over sterke communicatieve en faciliterende vaardigheden;
• Je denkt analytisch en resultaatgericht;
• Je beschikt over sterke competenties op het vlak van projectmanagement;
• Je bent in staat didactisch gerichte opleidingen te geven;
• Je beschikt over intercultureel inzicht en interculturele kennis;
• Je bent leergierig en leert snel;
• Je begrijpt de processen en bedrijfsmodellen van onze organisatie;
• (IM) Je hebt affiniteit met en een grote belangstelling voor integriteitsthema’s.

• Een marktconform salaris, met een bruto maandsalaris tussen € 3.600,00 en € 5.000,00 op basis van een fulltime dienstverband (40 uur per week);
• 30 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;
• 8% vakantiegeld;
• Een bonusregeling van maximaal 10% van het bruto jaarsalaris, afhankelijk van bedrijfsresultaat en individuele prestaties;
• Pensioensregeling;
• Hybride werken.