FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures Amsterdam

Vacature in het kort

Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures draag je bij aan de strijd tegen financieel-economische criminaliteit door het ontrafelen van complexe bedrijfsstructuren en het identificeren van risico's binnen de klantportefeuille. Je onderzoekt klanten, stelt waterdichte rapporten op en draagt bij aan continue verbetering. Een rol met impact, waarbij je expertise cruciaal is voor het vroegtijdig detecteren en mitigeren van FEC-risico's. Lees door en ontdek waarom wij de perfecte match voor jou kunnen zijn.

Volledige vacaturetekst

Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf wel of geenklant bij de grootbank wordt. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.

Met jouw expertise ontrafel je complexebedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen enbreng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrageaan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig FEC-risico's in deklant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.

Top 3 verantwoordelijkheden:

• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis vanhet 'Know your Customer'-principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie,raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen en vraag je gespecialiseerdeafdelingen om nader onderzoek;

• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van jebevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je metmeerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om ditadvies uit te dragen;

• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op deafdeling.

Gevraagd

• Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur op juridisch of economisch gebied;
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaringop het gebied van CDD (het schrijven van reviews en het behandelen van dossiers binnen de financiële sector);
• Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
• Je bent landelijkinzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

• Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basisvan een 36-urige werkweek;
• 25 vakantiedagen;
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, beloningsacties, thuiswerkmogelijkheden én je kunt onbeperkt (vakinhoudelijke)opleidingen en trainingen via ons volgen;
• Een persoonlijke Relatiemanager die je tijdens jouwcarrière bij Totality begeleidt in je ontwikkeling;
• Gezellige medewerkersbijeenkomsten met jeTotality-collega's.

Bedrijfsomschrijving

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan binnen CDD? Dan is de functie FEC Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLSC) binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients misschien wel wat voor jou!