Expert CFT Signalendesk Utrecht

MAYFORCE is op zoek naar een enthousiaste Expert CFT Signalendesk. Verdien tot wel € 5024 per maand bruto (o.b.v. 36 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen je graag meer.

Wat ga je doen?

Door de oorlog in de Gaza komen er extra dossiers naar ons toe waar we onderzoek moeten doen naar terrorisme financiering. Voor deze aanvraag zijn wij dan ook op zoek naar 3 experts op het gebied van terrorismefinanciering criminele gelden.

Dagelijks wordt er geprobeerd om over rekeningen van financiële instellingen gelden in te zamelen welke ingezet worden voor het financieren van terroristische doelen of worden er transacties verricht ter voorbereiding van aanslagen met een terroristisch motief.

Als expert werk je aan onderzoeken naar klanten in een (inter)nationale context. Het is mede aan jou om de onderste steen boven te krijgen en maatwerk te leveren. Ben je analytisch sterk, in staat verbanden te leggen en deze vast te leggen in jouw onderzoeksrapport dan zal dit werk je niet snel vervelen. Na het uitvoeren van je onderzoek geef je een advies ter bepaling van de risicoklasse van de klant.

Elk onderzoek is anders! Terrorisme financiering, extremisme en daarmee samenhangende aspecten ontwikkelen zich in rap tempo, en daarmee ook onze werkzaamheden. Kortom een verademing voor een ieder die van afwisseling houdt, flexibel is ingesteld en het leuk vindt expertise op te bouwen.

Je werkzaamheden bevatten:

• De expert voert zelfstandig onderzoeken uit m.b.t. complexe wwft risco’s met speerpunt terrorisme financiering;
• Deze onderzoeken moeten voldoen aan de norm van productiviteits- en kwaliteitseisen;
• Kwaliteit, gemeten in EKG van minimaal 95%;
• Kwantiteit; gemeten in aantal dossiers per week, afhankelijk van mate van complexiteit, minimaal 2 full scope dossiers;
• Kwaliteit waarborging a.d.h.v. toetsing aan geldende beleid en way of working;
• Dossiers worden tijdig afgerond binnen 90 dagen.
• Voortgang wordt periodiek besproken met opdrachtgever; manager FEC Signalendesk en TL FEC Signalendesk Signals & CTF;
• Opdracht kan plaats onafhankelijk worden uitgevoerd.

Over de opdrachtgever

De opdrachtgever is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving.

Functie eisen:

• Diepgaande kennis m.b.t. regelgeving t.b.v. WWFT risico's;
• Ervaring met CTF dossiers;
• Minimaal 3 jaar ervaring binnen het FEC domein met name binnen CDD beheer;
• Minimaal HBO/WO bachelor in een economische/administratieve/juridische richting;
• Kennis van primaire bancaire processen.

Wat wij bieden:

• Een functie en salaris met groei;
• Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
• Gezellige borrels met professionals;
• Sporten met Onefit;
• Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties);
• Reiskosten worden vergoed;
• 1 extra vrije dag vanuit MAYFORCE - om in te zetten voor jezelf;
• pensioensregeling: via STIPP.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Graag ontvangen wij jouw cv en een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij over de gevraagde competenties beschikt. Na het versturen van jouw cv en motivatiebrief, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik vanuit beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van onze opdrachtgever.

LET OP! Deze vacature sluit op 29 januari 2024.

ZZP is mogelijk.