Senior CDD Expert Private Clients - ZZP Utrecht

Vacature in het kort

Duik in de wereld van complexe WWFT risico's voor Private Clients als Senior CDD Analist op ZZP basis. Jouw onderzoeken spelen een cruciale rol in het identificeren van financiële en juridische risico's, en het voorkomen van misbruik voor criminele activiteiten. Deze rol biedt niet alleen een uitdagende professionele ontwikkeling binnen een toonaangevende Nederlandse Grootbank, maar ook een unieke kans om bij te dragen aan een veiliger financieel systeem. Lees verder voor meer informatie over deze mooie kans.

Volledige vacaturetekst

Voor Rabobank Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior CDD analist Private Clients op ZZP basis. Je gaat klantonderzoek doen naar complexe WWFT risico's voor Private Clients.

Beschrijving

Door jouw gedegen onderzoeken als Senior CDD Analist kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zult je bezig houden met het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Private Clients waarbij sprake is van meervoudige triggers. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico's, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico's. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. 

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau 
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Ervaring binnen het FEC domein, idealiter binnen CDD beheer 
• Ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen
• Je durft het voortouw te nemen en denkt mee over veranderingen 
• Je bent een inhoudelijke expert en staat open voor vragen van je collega's

Soort dienstverband: ZZP opdracht t/m 31-12-2024
Uren: 32-36 per week
Hybride werken