Medior CDD Expert Private Clients - ZZP Utrecht

Vacature in het kort

Duik in de wereld van complexe klantonderzoeken als Medior CDD Analist Private Clients, waar je bijdraagt aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Met focus op WWFT-risico's, analyseer je geldstromen en risicoprofielen om klanten te beschermen en het financiële stelsel veilig te houden. Deze rol bij een Nederlandse Grootbank biedt uitstekende doorgroeimogelijkheden en een persoonlijk ontwikkelingspad om je ambities te realiseren. Meer weten over hoe jij impact kunt maken? Lees verder voor meer informatie.

Volledige vacaturetekst

Voor Rabobank Utrecht zijn wij op zoek naar een Medior CDD analist Private Clients op ZZP basis. Je gaat klantonderzoek doen naar complexe WWFT risico's voor Private Clients.

Beschrijving

Door jouw gedegen onderzoeken als Medior CDD Analist kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zult je bezig houden met het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Private Clients waarbij sprake is van meervoudige triggers. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico's, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico's. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. 

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau 
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Ervaring binnen het FEC domein, idealiter binnen CDD beheer 
• Ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen
• Je durft het voortouw te nemen en denkt mee over veranderingen 
• Je bent een inhoudelijke expert en staat open voor vragen van je collega's

Soort dienstverband: ZZP opdracht t/m 31-12-2024
Uren: 32-36 per week
Hybride werken