FEC Analist CDD Complex Cases Amsterdam

Vacature in het kort

In deze functie ga je actief aan de slag met het beheren en onderzoeken van klanten die mogelijk een hoog risico vormen op het gebied van financiële criminaliteit. Je neemt snel en doeltreffend maatregelen om deze risico's te beperken. Samenwerken is hierbij erg belangrijk, je werkt intensief samen met verschillende experts. Je taken voer je uit volgens specifieke regels en beleid om alles in goede banen te leiden. Lees verder om te zien hoe jouw vaardigheden passen bij deze rol.

Volledige vacaturetekst

• (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met de potentieel hoogste risico’s op het gebied van Financial Economic Crime (Complex Cases).
• Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de bank wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt.
• Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC.
• Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.