Analist Transaction Monitoring Amsterdam

Vacature in het kort

Duik in de wereld van Transaction Monitoring, waar je binnen de afdelingen Alert en Signalen cruciaal bent in het onderzoek naar verdachte financiële transacties. Van automatisch gegenereerde rules tot handmatige signalen, jouw rol om risico's te beperken en de herkomst van transacties te achterhalen is essentieel. Daarnaast speel je een sleutelrol in het adviseren, ondersteunen van junior collega's en het waarborgen van een correcte dossieroverdracht. Interesse in deze kans? Lees meer!

Volledige vacaturetekst

Binnen Transaction Monitoring (TM)zijn er twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoringdossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatischgegenereerde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naaraanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aanmediaberichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen debank.

Jouw top 3 verantwoordelijkheden binnen deze functie zijn:

• Adviseren om risico's te beperkenbinnen transactieprofielen van klanten;
• Onderzoek doen naar de herkomst vanverdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag enklantprofielen;
• Ondersteunen van junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Gevraagd

• Je bent minimaal in het bezit van minimaal een HBO-diploma met eenbedrijfs-(economisch), juridische of criminologie achtergrond;
• Je hebt werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebiedvan klantintegriteit;
• Je hebt werkervaring in een analytische functie en ervaring met hetschrijven van reviews of rapporten;
• Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

• Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basis vaneen 36-urige werkweek;
• 25 vakantiedagen;
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, eenpersoonlijke Relatiemanager én toegang tot de Totality Academy waarmee jeonbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen en trainingen bij ons kan volgen;
• Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancaire sector;
• Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's.

Bedrijfsomschrijving

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.