CDD Analist - Business Clients - Complex Legal and Corporate Structures Utrecht

Vacatureomschrijving

Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.

Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig FEC-risico's in de klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld.

Hoe ga je ontwikkelen?

• Je volgt eerst een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Leer onder leiding van ervaren collega's alles over de bank, het vak van CDD Analist in de volle breedte, en het carrière pad dat je te wachten staat binnen onze organisatie.

• Het vakgebied is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als specialist of door te groeien naar leidinggevende of opleider.

Werken bij CLCS

• CLCS bestaat uit momenteel 215 collega's verdeeld over twaalf teams: zes teams FEC BC Complex, vijf Multi Disciplinaire Teams Corporate Clients Nederland en de Campus CLCS.

• Bij CLCS werken ze hybride en hebben afgesproken dat ze 1x per 2 weken op het kantoor in Utrecht samenwerken en de andere dagen vanuit huis werken.

• 36 uur (32 tot 40 uur per week is mogelijk na het opleidingsprogramma).

Top drie verantwoordelijkheden

• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Customer principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.

• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.

• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling,

Het team CLCS bundelt de krachten om samen FEC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die deze elf analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk geografisch risico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken ze bij CLCS de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. De analisten vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren de analistenteams als kenniscentrum van de bank op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen de teams in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden.

Gevraagd

• Klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor deze functie CDD Analist CLCS. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:
• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding (afgeronde Bachelor, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie);
• De medior rol vraagt om minimaal 3 jaar relevante ervaring als CDD Analist, bij voorkeur bij een grote bank. Voor de senior rol is een minimale ervaring van 5 jaar vereist;
• Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
• Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een pré;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Aanbod

• €3.423,- tot max €4.889,- bruto per maand (schaal 8) → medior
• €3.959,- tot max €5.655,- bruto per maand (schaal 9) → senior
• Een Employee Benefit Budget. Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget.
• Een 13e maand.
• Vakantiegeld.
• Combinatie van thuiswerken en op kantoor. Waarbij je een thuiswerkvergoeding en/of vergoeding voor woon-werkverkeer krijgt.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een CDD Analist CLCS op basis van een 36-urige werkweek

Bedrijfsomschrijving