Senior CDD/FEC Client Review Analist Signalendesk Utrecht

Vacatureomschrijving

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!

Het is aan jou om samen met je collega's van de FEC CDD Signalendesk te onderzoeken of Rabobank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of Rabobank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk

• Kleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;
• Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden;
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een klantrapport;
• Ondersteunen van collega's en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.

Top 4 verantwoordelijkheden

• Naar aanleiding van een signaal, onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere en/of zakelijke klant(groep)en om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt;
• Je bent alert op signalen en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en het beleidskader van Rabobank boven tafel krijgt;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
• Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Gevraagd

• Afgeronde HBO-/WO opleiding (bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie);
• Minimaal 3 jaar ervaring als FEC analist;
• Ervaring met de Rabobanksystemen is een pré;
• Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews;
• Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe) particuliere en zakelijke klanten;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

• Minimaal €4.200,- en maximaal €5.500,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
• Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
• 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

• Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
• Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
• Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
• Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
• Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
• Reiskostenvergoeding
• Thuiswerkvergoeding

Bedrijfsomschrijving

Je wil je graag verder ontwikkelen binnen het Compliance & Risk vakgebied. En daar komen wij om de hoek kijken. Yacht is namelijk dé partner binnen het domein van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance (beleid). We kunnen jou een ijzersterk netwerk bieden waar je op kan terugvallen. Denk bijvoorbeeld aan vakinhoudelijk sterke professionals die jou kunnen verder helpen tijdens jouw loopbaan oriëntatie, sollicitatiegesprekken of inhoudelijke vraagstukken. Ook zijn we preferred supplier bij verschillende grootbanken, waardoor wij jou altijd als eerste de meest interessante vacatures kunnen bieden. Tijdens jouw loopbaan bij Yacht krijg je één op één coaching en ben je continu in gesprek over jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo zorgen we ervoor dat jouw baan past bij de ontwikkeldoelen die jij voor ogen hebt en je uitgedaagd blijft. We zorgen er op deze manier samen voor dat jouw leercurve een boost krijgt.  *Blijkt bovenstaande vacature niet de perfecte match voor jou? Laat je hier vooral niet door ontmoedigen! Wanneer jij openstaat voor meerdere functies binnen CDD, KYC, AML of Compliance? Dan kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden om je proactief aan te nemen. Zo kom je bij Yacht in dienst en gaan we vervolgens samen op zoek naar jouw ideale opdracht en heten we je van harte welkom in ons netwerk. Benieuwd naar deze betaalde zoektocht en de voorwaarden hiervan? Ik vertel je er graag meer over!