Anti Financial Crime Compliance Operations Advisor - Project Aurora

Voor een grote bank in Utrecht is een tijdelijke opdracht beschikbaar binnen Compliance AFC Operations (Project Aurora). In deze rol werk je als inhoudelijk expert aan klantintegriteitsdossiers en lever je een directe bijdrage aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Je analyseert complexe klantcasussen, adviseert zelfstandig binnen vastgestelde kaders en werkinstructies en draagt bij aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. Je fungeert als aanspreekpunt voor de eerste lijn bij operationele vraagstukken rondom het project, identificeert KYC-risico’s binnen de scope en doet voorstellen voor passende maatregelen. Daarnaast werk je nauwkeurig en resultaatgericht om bij te dragen aan de kwaliteit en voortgang van het project.

Je komt te werken in het cluster Compliance AFC Operations in een team van specialisten met een professionele, collegiale en resultaatgerichte werksfeer. Er wordt hybride gewerkt. Aanwezigheid op kantoor in Utrecht is in ieder geval op dinsdag en donderdag; tijdens het inwerktraject wordt er op alle werkdagen op kantoor gewerkt.

Gevraagd wordt hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur juridisch of criminologisch), aantoonbare kennis van de Wwft en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van klantintegriteit, minimaal 2 jaar relevante ervaring in een compliance- of financiële functie (bij voorkeur binnen een bank of vergelijkbare instelling) en ervaring met KYC/CDD-dossierbeoordelingen en het adviseren op complexe klantcasussen. Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig, neemt eigenaarschap en bent proactief en communicatief vaardig in een dynamische projectomgeving.