Transactie Monitoring Analist Amsterdam

Vacature in het kort

In deze functie houd je in de gaten hoe mensen of bedrijven geld uitgeven. Je kijkt goed naar de patronen van deze uitgaven en merkt het meteen op als er iets niet klopt, zoals fraude. Ook maak je duidelijke verslagen en geef je advies aan het bedrijf over hoe ze dit beter kunnen doen. Dit werk is belangrijk om ervoor te zorgen dat alles eerlijk en veilig verloopt. Benieuwd om meer te weten? Duik dieper in de details!

Volledige vacaturetekst

• Het monitoren van financiële transacties van natuurlijke personen of zakelijke klanten.
• Het analyseren van transactiepatronen en afwijkingen.
• Het signaleren van mogelijke fraude en witwaspraktijken.
• Het opstellen van rapportages en adviseren van de business op het gebied van transactiemonitoring.