- Home
- Vacatures
- Vacatures Amsterdam
- Vacaturedetails
Traineeship CDD Analist
- 36 - 40 uur
- Traineeship
- Auto v/d zaak
Vacature doormailen
Medior KYC Analist | Organisaties Amsterdam
- Notitie toevoegen
- Vacature verbergen
- Vacature rapporteren
Finance Club
- Gecontroleerde werkgever
- Directe werkgever
Gevraagd
-
32 - 40 uur
-
HBO of hoger
-
Medior
Aanbod
-
Vast contract
-
3.800 - € 4.200 p/m
Vacature in het kort
Draag bij aan het tegengaan van financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, als Medior KYC Analist Organisaties. Jouw expertise in het onderzoeken van zakelijke klantdossiers speelt een cruciale rol in het identificeren van integriteitsrisico's. Deze rol biedt niet alleen een diepgaande impact op het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel, maar ook de kans op professionele groei binnen een toonaangevende Nederlandse Grootbank. Wil je meer weten? Duik nu in de details!Volledige vacaturetekst
Stel jezelf eens voor.. dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior KYC Analist Organisaties kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Analist KYC door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.
Beschrijving
Wat doet een Medior KYC Analist | Organisaties?
Detecting Financial Crime, ofwel het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie. Bij het bestrijden van financiële criminaliteit worden risico inventarisaties gedaan om een inschatting te maken of er mogelijk spraken is van verdachte activiteiten. Hierbij doe je klantdossieronderzoek naar zakelijke klanten die gebruik maken van de diensten van de desbetreffende NL Grootbank. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van zakelijke klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. Jouw werkzaamheden zullen verder bestaan uit:
- Onderzoeken van bestaande (zakelijke) klantendossiers op risico's via verschillende onderzoeksmethoden
- Bevindingen rapporteren en vastleggen in het dossier
- Controleren op ongebruikelijke transacties
- Contact opnemen met de klant indien er belangrijke informatie ontbreekt
- Verbanden leggen en kritisch kijken naar bronnen/informatie
- Begeleiden/ondersteunen van startende Junior KYC analisten
Carrière binnen Nederlandse Grootbank
Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren.
Functie eisen
- HBO/WO werk- en denk niveau
- Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
- 1-3 jaar werkervaring als KYC analist of een andere analytische functie in de financiële dienstverlening
- Kritische en analytische houding
- Goede onderzoekende en analytische vaardigheden
- Nieuwsgierig van aard
Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Parttime uren: 32-40 per week
Hybride werken
Salarisindicatie: €3.800 - €4.200 per maand (obv een 40-urige werkweek)
Vanaf nu ontvang je automatisch de best passende vacatures automatisch in je mailbox.
Jouw inschrijving
Emailadres:
Functie:
Plaats:
Frequentie:
Wijzig je inschrijving
Ontvang als eerste nieuwe vacatures voor Analist in Amsterdam
Vind nieuw personeel op Werkzoeken.nl