Senior KYC Analist Organisaties | Complexe dossiers Amsterdam

Vacature in het kort

Duik in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding als Senior KYC Analist Commercial, waar jouw expertise cruciaal is bij het opsporen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Werk in een dynamisch team dat zich vastbijt in complexe zakelijke dossiers, met een focus op kwaliteit en aantallen. Ontwikkel je carrière binnen een toonaangevende Nederlandse Grootbank, met volop mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Klaar om te ontdekken waarom deze vacature jouw volgende stap kan zijn? Lees verder.

Volledige vacaturetekst

Stel jezelf eens voor.. dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Senior KYC Analist Commercial kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme.

Beschrijving

Wat doet een Senior KYC Analist ?

Detecting Financial Crime, ofwel het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie. Bij het bestrijden van financiele crimialiteit worden risico inventarisaties gedaan om een inschatting te maken of er mogelijk spraken is van verdachte activiteiten. Hierbij doe je klantdossieronderzoek naar complexe zakelijke klanten die gebruik willen gaan maken van de diensten van de desbetreffende NL Grootbank. Hierbij is het belangrijk om overwegingen te kunnen maken of we de klant al dan niet behouden en met welk risico. Daarbij stel je het belang van de klant centraal en houd je rekening met de mogelijke risico’s voor de bank. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch. Jouw werkzaamheden zullen verder bestaan uit:

• Onderzoeken van complexe bestaande zakelijke klantendossiers op risico's via verschillende onderzoeksmethoden
• Bevindingen rapporteren en vastleggen in het dossier
• Controleren op ongebruikelijke transacties
• Contact opnemen met de klant indien er belangrijke informatie ontbreekt
• Verbanden leggen en kritisch kijken naar bronnen/informatie

Je komt te werken in een enthousiast team van KYC-professionals die zich graag vastbijten in complexe klantdossiers binnen het zakelijke domein. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je bent ondernemend en hebt passie voor het KYC-vak. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je de organisatie verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als KYC-analist binnen het zakelijke domein;
• Ervaring met het behandelen van verschillende hoog risico's dossiers
• Ervaring met trust dossiers is een grote pré
• Ervaring met private equity is een grote pré
• Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken (beheersen gespreksvaardigheden);
• Minimale beschikbaarheid 32 uur, mag ook 36 of 40 uur;
• HBO denk- en werkniveau;
• Proactief, je gaat ook zelf op zoek naar nieuwe informatie/kennis waar nodig;
• Hands on mentaliteit (balans tussen kwaliteit en kwantiteit);
• Denken in mogelijkheden en kansen;
• Pakt snel nieuwe kennis op en zet deze om in resultaat;
• Neemt leiding in zijn/haar eigen ontwikkeling;
• Goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van Nederlands en Engels;
• Kennis van complexe juridische bedrijfsstructuren.

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds
Parttime uren: 32-40 per week
Hybride werken met standplaats in Diemen