Medior CDD Analist | Natuurlijke Personen Utrecht

Vacatureomschrijving

Stel jezelf eens voor.. dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior CDD Analist Natuurlijke Personen kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.

Wat doet een Medior CDD Analist | Natuurlijke Personen ?

Detecting Financial Crime, ofwel het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie. Bij het bestrijden van financiele crimialiteit worden risico inventarisaties gedaan om een inschatting te maken of er mogelijk spraken is van verdachte activiteiten. Hierbij doe je klantdossieronderzoek naar particuliere klanten die gebruik maken van de diensten van de desbetreffende NL Grootbank. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. Jouw werkzaamheden zullen verder bestaan uit:

• Onderzoeken van bestaande (particuliere)klantendossiers op risico's via verschillende onderzoeksmethoden
• Bevindingen rapporteren en vastleggen in het dossier
• Controleren op ongebruikelijke transacties
• Contact opnemen met de klant indien er belangrijke informatie ontbreekt
• Verbanden leggen en kritisch kijken naar bronnen/informatie
• Begeleiden/ondersteunen van startende Junior CDD analisten

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

• HBO/WO werk- en denk niveau 
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• 1-3 jaar werkervaring als CDD analist of een andere analytische functie in de financiële dienstverlening
• Kritische en analytische houding
• Goede onderzoekende en analytische vaardigheden
• Nieuwsgierig van aard 

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Uren: 32-36 per week
Hybride werken

Salarisindicatie: €3.800 - €4.200 per maand (obv een 40-urige werkweek)