CDD Analist (Medior/Senior) bij een Nederlandse bank Utrecht

Vacatureomschrijving

Stajij klaar voor een spannende nieuwe uitdaging en heb je enkele jaren ervaringals CDD-analist of als FEC-specialist? Als CDD-analist bij onze opdrachtgeverkun je jouw expertise en ervaring van de afgelopen jaren inzetten om financiëlecriminaliteit te bestrijden. Grijp deze mogelijkheid aan en solliciteer vandaagnog voor een carrièrestap waar je gepassioneerd over zult zijn!  Jegaat aan de slag bij een van de grootste banken van Nederland. Wat begon alseen verzameling kleine kredietverenigingen, groeide uit tot een financiëledienstverlener van wereldformaat. Onze opdrachtgever is een organisatie met eenduidelijke missie. Al 125 jaar zet deze bank zich in voor eentoekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen.Als CDD-analist controleer en analyseer je signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw inzet en energie vind jij straks je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze  financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.Jouw verantwoordelijkheden als CDD-analist:  Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten; Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen; Ondersteunen van de Junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen. Minimaal HBO werk- en denkniveau; Je bent minimaal 36 uur beschikbaar Minimaal 2 jaar ervaring in een verglijkbare omgeving; Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);  Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken; Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Een mooie opdracht bij een Nederlandse bank; Een aantrekkelijk salaris conform CAO opdrachtgever, tussen schaal 7 en 9 (afhankelijk van werkervaring, opleidingen en leeftijd); Een Employee Benefit Budget (10% van je maandinkomen), 8% vakantiegeld en 13e maand; Combinatie van thuiswerken en op kantoor, reiskostenvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer; Uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden (op maat); Een jaarlijkse Octas.Statera feest.