Transaction Monitoring Analist Utrecht

Vacature in het kort

Als Transaction Monitoring Analist speel je een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële transacties binnen de banksector. Je analyseert klanttransacties om verdachte patronen te identificeren, zoals die gerelateerd zijn aan financiële criminaliteit. Deze functie biedt de mogelijkheid om met complexe gegevens te werken en draagt bij aan het handhaven van wettelijke normen. Na een inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk. Meer weten over hoe jij impact kunt maken? Lees verder voor meer informatie.

Volledige vacaturetekst

Wat je bij ons gaat doen
Als Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. In deze functie analyseer je klanttransacties om patronen te identificeren die kunnen wijzen op financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit kan geld zijn wat bijvoorbeeld is verdiend met mensenhandel, drugs of fraude.

Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is bij criminele transacties. De onderzoeken die je verricht zijn gebaseerd op specifieke signalen en triggers die bij de afdeling binnenkomen.

In het kort:

• Je onderzoekt kleine tot complexe particuliere en/of zakelijke klanten of handelingen die door een systeem zijn geïdentificeerd als mogelijke risicogroepen, om te bepalen of er sprake is van integriteitsrisico's voor de bank.
• Je bent alert op relevante signalen en zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van de bank.
• Je documenteert je onderzoeksbevindingen, zodat duidelijk is wat je hebt onderzocht en hoe je tot je conclusies bent gekomen.

Zo zijn wij een match

• Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
• Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
• Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
• Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.

Hier kom je terecht
Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank, ABN AMRO of Volksbank.

In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.