FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma Utrecht

Vacature in het kort

Duik in de wereld van Anti Money Laundering (AML) als Analist, waar je cruciale signalen uit het betalingsverkeer analyseert om financiële criminaliteit te bestrijden. Werk binnen twee afdelingen, Alerts en Signalen, en draag bij aan het onderzoek naar witwaspraktijken en frauduleuze handelingen. Jouw expertise in transactiemonitoring en het traceren van verdachte transacties maken echt het verschil. Lees verder om te zien hoe jij een verschil kunt maken in ons team.

Volledige vacaturetekst

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (RiskShield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.

Voorbeelden uit de praktijk

• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden:

• Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
• Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Gevraagd

• Minimaal HBO diploma (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
• Minimaal 8 tot 12 maanden werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit in CDD/TM/Fraude/TF;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Houd rekening met het volgende:

• Het opleidingstraject duurt 5 maanden. In de eerste 5 weken is geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantie bespreekbaar;
• Tijdens de opleiding is een minimale beschikbaarheid van 36 uur benodigd;
• Gemiddeld een dag per week op kantoor.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.

Primaire arbeidsvoorwaarden

• minimaal €3.250,- en maximaal €3.750,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
• 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
• 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

• minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
• altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
• Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
• netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
• mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
• reiskostenvergoeding
• thuiswerkvergoeding
• hybride werken, voornamelijk vanuit huis
• goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
• inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten

Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

 

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

 

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

 

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!